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该公司因违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明客户交易，被中国人民银行上海分行处以罚款人民币1004万元，责令限期改正。
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1月29日，银保监会九游会ag官方网站官网接连披露多张行政处罚公开信息表，剑指丹东银行股份有限公司大连分行存在的多项违法违规行为，并对该行累计罚款180万元。
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1月27日，银保监会九游会ag官方网站官网披露的一则行政处罚公开信息表显示，深圳南山宝生村镇银行因存在存贷挂钩；贷款“三查”不到位；信贷资产质量不实；关联交易超限等违法违规行为，被深圳银保监局罚款150万元。
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1月20日，银保监会九游会ag官方网站官网披露的一则行政处罚公开信息表显示，云南红塔银行股份有限公司因为委托贷款出具兜底协议，承诺承担委托贷款风险，被罚款35万元。
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1月19日消息，银保监会舟山监管分局日前向杭州银行舟山分行下发一则罚单，剑指该行违规向客户转嫁保险费等违法违规行为。
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近日，银保监会九游会ag官方网站官网披露的一则行政处罚信息公开表显示，因7项违法违规行为，中国工商银行股份有限公司海南省分行被银保监会海南监管局罚款195万元。
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1月6日消息，银保监会厦门监管局日前向中国银行厦门市分行下发一则罚单。罚单显示，因贷后管理不到位等问题，该行被罚款190万元。
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1月6日，银保监会九游会ag官方网站官网披露的一则行政处罚信息公开表显示，因涉及多个违法违规行为，光大银行厦门分行被罚款210万元。
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1月6日，银保监会九游会ag官方网站官网披露的一则行政处罚公开信息表显示，中国工商银行股份有限公司中宁支行因贷款“三查”不到位和服务收费质价不符等问题，被中卫银保监分局罚款70万元。
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12月31日，银保监会九游会ag官方网站官网披露的一则行政处罚信息公开表显示，因6项违法违规行为，成都农村商业银行股份有限公司被罚1100万元。
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12月30日，银保监会九游会ag官方网站官网披露的一则行政处罚信息公开表显示，因存在多项违法违规行为，华夏银行股份有限公司金华分行被罚款150万元。
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12月28日，据银保监会九游会ag官方网站官网披露的一则行政处罚信息公开表显示，因按揭贷款管理不审慎，中国工商银行股份有限公司漳州开发区支行被银保监会漳州监管分局罚款265万元。
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12月27日，据人民银行网站消息，因多项违法行为，日照银行股份有限公司日前被人民银行日照市中心支行警告，并处罚款99万元。